L’operatore del servizio di miscelazione Bitcoin ha colpito con 60 milioni di dollari di multa

  • Il fondatore dei servizi di miscelazione Bitcoin Helix and Coin Ninja, Larry Dean Harmon, è stato multato da FinCen per 60 milioni di dollari.
  • Harmon ha gestito i servizi di miscelazione in contemporanea dal 2014 al 2017, mescolando oltre 120 milioni di dollari di Bitcoin
  • I servizi di miscelazione Bitcoin non sono illegali da utilizzare, ma sono illegali nella maggior parte dei paesi.

Il fondatore dei servizi di mixaggio Bitcoin Coin Ninja e Helix ha ricevuto una multa di 60 milioni di dollari dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCen). Larry Dean Harmon, che ha anche creato DropBit, il fornitore di portafogli di cripto-valuta, è stato arrestato a febbraio con l’accusa di riciclaggio di denaro sporco che ha portato all’enorme multa, anche se ha evitato la prigione.

Helix avrebbe condotto oltre 1,2 milioni di transazioni di mix di Immediate Edge tra il 2014 e il 2017, mentre Coin Ninja ha operato dal 2017 al momento dell’arresto di Harmon.

Harmon ha „deliberatamente violato“ le misure regolamentari

FinCen afferma, a suo giudizio, che sia Helix che Coin Ninja agivano come „trasmettitori di denaro“ e „istituzioni finanziarie“, e che nel gestire Helix Harmon „ha deliberatamente violato i requisiti di registrazione, programma e segnalazione della BSA“, oltre a sostenere che egli „ostentava apertamente i requisiti normativi esistenti“.

Harmon ha lanciato il mixer Helix Bitcoin nel giugno 2014, e presto è diventato uno dei preferiti del sito AlphaBay darknet, che ha implementato i suoi servizi nel suo sito. Questo senza dubbio ha aiutato la sua attività, che ha visto un valore di 120 milioni di dollari di Bitcoin miscelato tra il suo lancio nel giugno 2014 e il dicembre 2017 quando ha „chiuso“, anche se ha creato e controllato Coin Ninja fino a febbraio di quest’anno.

Il mixaggio Bitcoin opera nell’area grigia legale

La miscelazione di Bitcoin, nota anche come Bitcoin tumbling, è un’area legale complessa. In generale, l’utilizzo di un servizio di miscelazione Bitcoin è legale, anche se il suo funzionamento, come ha scoperto Harmon, è visto in modo diverso.

Questo perché offrire un servizio finanziario non registrato è più „dannoso“ che usarne uno, ed è per questo che le forze dell’ordine sono più severe nei confronti degli operatori di mixaggio Bitcoin piuttosto che degli utenti, a meno che, naturalmente, i proventi del „tumbled“ non siano noti per i mezzi illegali.

Number of portfolios over 100 BTC reaches 6 month maximum

The number of wallets that seem to be accumulating cryptomorphs only increases.

Number of wallets with more than 100 BTC reaches a maximum of 6 monthsNOTES

More than 16,159 Bitcoin portfolios now have over 100 BTC according to the analytical data provider Glassnode. A company report on 19 October stated that this is the highest figure in the last 6 months, which was previously 16,158 on 8 June.

50 billion reasons to invest in Bitcoin
Glassnode also posted that the number of Bitcoin addresses other than zero reached a maximum of 31,913,3555 on October 19; approximately 5,000 of these were registered in the last 24 hours.

On October 5, the Cointelegraph reported that market analyst and cyclist Cole Garner highlighted a two-year record increase in new BTC addresses in the first week of October.

Using data from Glassnode, Garner determined that about 22,000 new Bitcoin „entities“ appeared in a single day – a significant jump above the normal number of 5-10,000 per day.

Bubble? Half of the shares that made their debut this year accumulated losses and Bitcoin records
In May, Bitcoin’s wallets containing at least a minimum amount of cryptomorphs crossed the 30 million mark for the first time. More than 99% of these portfolios contain less than the modest sum of 10 BTC.

LEND verwandelt sich mit einem Preisanstieg in AAVE

DeFi Token LEND verwandelt sich mit einem Preisanstieg von 25% in AAVE; was kommt als nächstes?

Die Umwandlung des einheimischen Asset LEND von Aave in ein neues Symbol mit dem Titel „AAVE“ hat mit einem Preisanstieg von 25 Prozent begonnen.

Rückblickend kündigte das Team, das hinter Aave steht, vor zwei Wochen an, dass es das Eigentum am Verleihprotokoll auf eine „Genesis Governance“ übertragen werde, die nach einer Abstimmung in der Gemeinde aufgebaut wurde. Die Befürworter sprachen sich in der vergangenen Woche für die Aktualisierung des Protokolls aus.

LEND war das Governance-Zeichen des früheren Aave-Protokolls. Das Team schlug vor, die alte Krypto Währung bei The News Spy in diejenige umzuwandeln, die mit der aufgebauten „Genesis-Governance“ besser kompatibel wäre. So entstand das AAVE-Protokoll.

Der so genannte Token Swap begann Ende letzter Woche mit einer Rate von 1 AAVE pro 100 LEND. Mehrere Börsen haben AAVE in ihre Plattformen integriert, so dass Händler wie bei LEND über seinen Wert spekulieren konnten.

Beginn der AAVE-Kundgebung

In den ersten Tagen des LEND-Handels an der Gemini-Börse kam es zu explosionsartigen Aufkäufen. Die US-Börse meldete einen Preisanstieg von rund 23 Prozent in den ersten drei Tagen. Nach einer natürlichen Abwärtskorrektur später nahm der AAVE/USD-Wechselkurs seinen Aufwärtstrend wieder auf und bildete einen lokalen Höchststand, der etwa 25 Prozent höher lag – bei fast 54,99 Dollar.

Die Gewinne kamen, als die Händler den Wechsel des Aave zu einem dezentralisierteren Protokoll bewerteten. Dadurch konnte sich das Projekt von anderen Kredit- und Anleihe-Startups im dezentralisierten Finanzraum abheben.

Die Gewinne für den neuen AAVE flossen neben einem marktweiten Aufschwung ebenfalls ein. Eine Rallye auf dem Bitcoin-Markt veranlasste alternative Kryptos, diesem Beispiel zu folgen – wie es in der Geschichte der Altmünzen üblich war.

Gleichzeitig legten die Händler auch Long-Positionen im LEND-Geschäft ein, nachdem das Projekt bekannt gegeben hatte, dass es eine hochkarätige finanzielle Unterstützung erhalten hatte.
Mainstream-Erweiterung

Blockchain Capital, Standard Crypto, Blockchain.com Ventures investierte 25 Millionen Dollar in Aave, letzteres wurde am Montag in den sozialen Medien angekündigt.

CEO Stani Kulechov sagte, dass ihre Firma „Mittel von strategischen Investoren beschafft hat, um DeFi näher an die institutionelle Nutzung heranzuführen und die Teamgröße zu erweitern, um das Wachstum in den asiatischen Märkten zu bedienen“.

Er fügte hinzu, dass sich Blockchain Capital, Standard Crypto, Blockchain.com Ventures an den Einsätzen und der Leitung des Aave beteiligen würden. Dies würde voraussetzen, dass alle drei über LEND-Token verfügen würden.

Alex Saunders, der CEO/Mitbegründer von Nugget News AU, erklärte, dass die Geldgeber des Aave Pläne haben, LEND in der Erwartung zu kaufen, dass zu einem späteren Zeitpunkt laut The News Spy eine etwa 100-fache Rendite erzielt wird.

„Die Zukunft ist rosig“, fügte er hinzu.

Der Start-up-Investor Eric Dadoun nannte den LEND-Token „ein unterbewertetes Juwel“ und hinterließ weitere Hinweise auf einen ausgedehnten Bullenlauf.

Das Token wurde zum Zeitpunkt dieses Berichts bei fast 52 Dollar gehandelt.